مقامهای اسپانیا موفق شدند یکی از بزرگترین طرحهای کلاهبرداری مرتبط با رمزارز در اروپا را متلاشی کنند.
مقامهای اسپانیا موفق شدند یکی از بزرگترین طرحهای کلاهبرداری مرتبط با رمزارز در اروپا را متلاشی کنند. این شبکه با وعده بازدهی سالانه خارقالعاده تا ۲۰ درصد، سرمایهگذاران زیادی را از سراسر اروپا و آمریکای لاتین جذب کرده بود.
پشت ظاهر فریبنده یک «شرکت مالی انحصاری»، در واقع یک طرح پانزی در جریان بود که سپردههای جدید را برای پرداخت سود اعضای قدیمیتر به کار میگرفت. به گفته مقامهای قضایی، بیش از ۳۰۰۰ نفر قربانی این کلاهبرداری شدند و مجموع زیان آنها از ۲۶۰ میلیون یورو (۳۰۰ میلیون دلار) فراتر رفته است. بسیاری از این قربانیان، سرمایهگذارانی خرد بودند که با تبلیغات پر زرقوبرق، حمایتهای اینفلوئنسرها و وعده «درآمد غیرفعال تضمینشده» فریب خوردهاند.
بازداشت مغز متفکر این شبکه توسط واحد عملیات مرکزی پلیس اسپانیا پس از یک تحقیق یکساله انجام شد؛ تحقیقی که جریان وجوه را از طریق شبکهای پیچیده از حسابهای آفشور و کیفپولهای رمزارزی ردیابی کرده بود. طبق گزارشها، تنها یک حساب بانکی در سنگاپور که به این شبکه مرتبط بود، ۲۹ میلیون یورو از سرمایههای سرمایهگذاران را در خود جای داده بود.
این پرونده پس از کشف کمک مالی ۱۰۰ هزار یورویی به یکی از اعضای پارلمان اروپا ابعاد سیاسی پیدا کرد و ظن تلاش برای نفوذ سیاسی را برانگیخت.
این رسوایی بار دیگر بحث نظارت بر تبلیغات رمزارزی در اسپانیا را داغ کرده و قانونگذاران خواستار نظارت شدیدتر بر فعالیتهای تبلیغاتی اینفلوئنسرها و شبکههای سرمایهگذاری بدون مجوز شدهاند.
با افزایش موج کلاهبرداریهای دیجیتال در سراسر اروپا، این پرونده میتواند به شتابگیری اقدامات اتحادیه اروپا برای تقویت نظارت و اجرای فرامرزی قوانین در حوزه رمزارزها منجر شود.
