در حالی که صنعت کریپتو به جریان اصلی اقتصاد وارد شده، پولهای حاصل از کلاهبرداریها و فعالیت مجرمانه، بهطور گسترده به صرافیهای بزرگ کریپتو سرازیر شده است.
تحقیقی گسترده از نیویورکتایمز، کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی (ICIJ) و ۳۶ رسانه دیگر جهان نشان میدهد که تنها در دو سال اخیر دستکم ۲۸ میلیارد دلار پول کثیف (مرتبط با جرایم سایبری، کلاهبرداری و هک) به صرافیهای بزرگ کریپتو سرازیر شده است.
یکی از بزرگترین دریافتکنندگان این پولها بایننس بوده که پس از جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری و اعتراف به پولشویی در ۲۰۲۳، همچنان بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از گروه کامبوجی Huione (تحریمشده توسط وزارت خزانهداری آمریکا) و ۹۰۰ میلیون دلار دیگر از هکرهای کره شمالی (گروه لازاروس) دریافت کرده است. OKX و صرافیهای Bybit و HTX نیز صدها میلیون دلار از همین منابع جذب کردهاند.
تحقیقات نشان میدهد صرافیها با وجود ادعای «انطباق قوی»، اغلب پولهای مشکوک را شناسایی یا مسدود نمیکنند، زیرا این تراکنشها کارمزدهای هنگفتی برایشان تولید میکند. همزمان، دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ تیم ویژه پیگیری جرایم کریپتو وزارت دادگستری را منحل کرد و فشار نظارتی را بهشدت کاهش داد. به این ترتیب «پولشویی صنعتی» در کریپتو همچنان بدون مانع ادامه دارد.
